【公告】力成董事會決議召開112年度股東常會

日 期：2023年03月10日

公司名稱：力成 (6239)

主 旨：力成董事會決議召開112年度股東常會

發言人：曾炫章

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉大同路15號(力成科技3D廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

案(一)：111年度營業報告。

案(二)：審計委員會查核報告。

案(三)：111年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

案(四)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

案(一)：111年度營業報告書及財務報表承認案。

案(二)：111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

案(一)：核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行

普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，

及/或發行海外或國內轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:

案(一)：改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

案(一)：新任董事競業禁止限制之解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1之規定，受理股東之提案處所及期間如下：

受理期間：112/03/22～03/31

受理地點：力成科技股份有限公司財務會計處(新竹縣湖口鄉大同路15號)

股東提案資格：持有已發行股份百分之一股東，提案以一案為限，

不得超過300字，且該議案並應為股東會所得決議者。