【公告】全科112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2023年06月21日

公司名稱：全科 (3209)

主 旨：全科112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

發言人：謝宏昌

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳堉文

董事：陳宏安

董事：吳玉屯

董事：謝宏昌

獨立董事：詹益燿

獨立董事：陳風河

獨立董事：王存孝

4.舊任者簡歷:

董事：吳堉文 全科科技股份有限公司 董事長

董事：陳宏安 全科綜電股份有限公司 總經理

董事：吳玉屯 全科科技股份有限公司 副董事長

董事：謝宏昌 全科科技股份有限公司 總經理

獨立董事：詹益燿 財團法人中小企業信用保證基金 總經理(前)

獨立董事：王存孝 展嘉科技股份有限公司 董事長

獨立董事：黃欽勇 大椽股份有限公司 總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳堉文

董事：陳宏安

董事：吳玉屯

董事：謝宏昌

獨立董事：詹益燿

獨立董事：陳風河

獨立董事：王存孝

6.新任者簡歷:

董事：吳堉文 全科科技股份有限公司 董事長

董事：陳宏安 全科綜電股份有限公司 總經理

董事：吳玉屯 全科科技股份有限公司 副董事長

董事：謝宏昌 全科科技股份有限公司 總經理

獨立董事：詹益燿 財團法人中小企業信用保證基金 總經理(前)

獨立董事：王存孝 展嘉科技股份有限公司 董事長

獨立董事：黃欽勇 大椽股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：吳堉文:7,185,592股股

董事：陳宏安:6,854,444股

董事：吳玉屯:1,475,084股

董事：謝宏昌:1,351,092股

獨立董事：詹益燿:0股

獨立董事：王存孝:0股

獨立董事：黃欽勇:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。