【公告】保勝光學董事會決議召開112年股東會相關事宜（更正議案及變更開會地點）

日 期：2023年04月25日

公司名稱：保勝光學 (6517)

主 旨：保勝光學董事會決議召開112年股東會相關事宜（更正議案及變更開會地點）

發言人：黃雅蓉

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區從業員工康樂室』

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「道德行為準則」案。

(5)修訂「誠信經營守則」案。

(6)訂定「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選二席董事(含一席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無