【公告】亞太電董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會

日 期：2023年09月11日

公司名稱：亞太電 (3682)

主 旨：亞太電董事會決議召開民國一一二年第一次股東臨時會

發言人：俞秀鴻

說 明：

1.董事會決議日期:112/09/11

2.股東臨時會召開日期:112/10/27

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(臺北新創實驗室 國際會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：上晉會計師事務所陳慈堅會計師委任書之增補協議書案。

第二案：上晉會計師事務所陳慈堅會計師針對其民國111年2月22日與遠傳合併案

換股比例合理性意見書之說明案。

第三案：李和音董事自身利害關係及贊成與遠傳合併案之理由說明案。

第四案：審計委員會對智商法院判決之後續處理方案之審議結果報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

提請同意與遠傳合併案原決議繼續執行及以本案決議補正

及追認與遠傳合併案原決議或有的瑕疵案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/09/28

12.停止過戶截止日期:112/10/27

13.其他應敘明事項:本次股東臨時會得以電子方式行使表決權。