【公告】中茂111年股東常會全面改選第十五屆董事情形

日 期：2022年06月29日

公司名稱：中茂 (5205)

主 旨：中茂111年股東常會全面改選第十五屆董事情形

發言人：詹益國

說 明：

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事阜瑞豐投資股份有限公司代表人：高承本

(2)法人董事泓豐投資股份有限公司代表人：卓立

(3)法人董事富霖國際資產管理開發有限公司代表人：許東喜

(4)法人董事阜瑞豐投資股份有限公司代表人：駱少康

(5)獨立董事:蔡嘉益

(6)獨立董事:徐正安

(7)獨立董事:吳光俊

4.舊任者簡歷:

(1)高承本：中茂能資系統整合科技(股)公司董事長

(2)卓 立：中茂能資系統整合科技(股)公司總經理特助

(3)許東喜：中茂能資系統整合科技(股)公司董事

(4)駱少康：中茂能資系統整合科技(股)公司董事

(5)蔡嘉益：兆豐證券股份有限公司副總經理

(6)徐正安：順理律師事務所主持律師

(7)吳光俊：銓興聯合會計師事務所資深顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)泓豐投資股份有限公司法人代表人：高承本

(2)阜瑞豐投資股份有限公司法人代表人：詹益國

(3)泓豐投資股份有限公司法人代表人：卓 立

(4)泓豐投資股份有限公司法人代表人：鍾育霖

(5)獨立董事：吳光俊

(6)獨立董事：簡昭珩

(7)獨立董事：羅健瑋

6.新任者簡歷:

(1)高承本：中茂能資系統整合科技(股)公司董事長

(2)詹益國：中茂能資系統整合科技(股)公司總經理

(3)卓 立：中茂能資系統整合科技(股)公司總經理特助

(4)鍾育霖：三地開發地產(股)公司董事長

(5)吳光俊：銓興聯合會計師事務所資深顧問

(6)簡昭珩：大同大學副教授

(7)羅健瑋：理垣法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)泓豐投資股份有限公司法人代表人：高承本 67,280股

(2)阜瑞豐投資股份有限公司法人代表人：詹益國 20,160股

(3)泓豐投資股份有限公司法人代表人：卓 立 67,280股

(4)泓豐投資股份有限公司法人代表人：鍾育霖 67,280股

(5)吳光俊： 0股

(6)簡昭珩： 0股

(7)羅健瑋： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05～111/06/04

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無