董事會：新零售(3085)上限2000萬股現增暫定發行價每股15元

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

(補充現金增資計畫項目及暫定發行價格)

1.董事會決議日期:107/07/05

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):發行新股上限為20,000,000股

4.每股面額:10

5.發行總金額:按面額計以不超過新台幣200,000,000元(含)為限

6.發行價格:本次擬先暫訂向主管機關申報送件時之每股認購價格為15元，授權董事長

俟案件經主管機關申報生效後依相關法令洽承銷商依當時市場狀況共同議定之

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行普通股總額之10%由

本公司員工認購

8.公開銷售股數:提撥發行普通股總額之10%辦理公開承銷

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行普通股總額之80%依公司法第267條第3項規定，由本公司原有股東按照認股基準日

之股東名簿所持股份比例儘先分認

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足壹股之畸零股，原股東得於認股

基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足壹股及原

股東及員工放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足之。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:支應轉投資公司之資金需求

13.其他應敘明事項:

(1)本公司已於107年5月25日經董事會決議通過現金增資發行普通股，本次會議擬就計

劃項目、預計進度及預計可能產生效益提出說明，並補充說明發行價格(暫定)。

(2)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次現金增資發行普通股之認股基準

日及各股東每仟股可認購現金增資新股之數額，擬請授權董事長俟本次現金增資案

件經主管機關申報生效後全權訂定。

(3)本次現金增資計畫有關發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資

金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜

，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要

而須修正或調整時，亦一併擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。