志嘉股東常會通過106年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5529)志嘉-公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人,當選名單如下:
董事5席
長宏國際開發事業股份有限公司代表人:葉哲宏
長宏國際開發事業股份有限公司代表人:王昌勝
長宏國際開發事業股份有限公司代表人:楊繼昌
獨立董事:劉懿德
獨立董事:林晉宏
監察人2席
勤慈租賃股份有限公司代表人:尤雪萍
勤慈租賃股份有限公司代表人:葉蔡秀霞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過辦理減資彌補虧損案。
(2)決議通過辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無