三洋紡股東常會重要決議事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(1472)三洋紡-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選監察人一席；新任監察人 - 張茜如 小姐。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.報告107年度現金增資暨國內第一次有擔保可轉換公債辦理情形。
2.報告年度健全營運計畫執行情形。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無

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