日馳改選董事及監察人名單(補充)

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(1526)日馳-公告本公司107年股東常會改選董事及監察人名單(補充)

1.發生變動日期:107/06/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
徐義雄:本公司董事
林慧瑛:本公司董事
日倉投資(股)公司法人董事代表人:蘇偉倫:本公司董事
游棟元:本公司董事
王鳳閣:本公司董事
獨立董事
江岳峰:本公司獨立董事
藍慶雲:本公司獨立董事
監察人
徐秀國:本公司監察人
吳月霞:本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
徐義雄:本公司董事
林慧瑛:本公司董事
日倉投資(股)公司法人董事代表人:蘇偉倫:本公司董事
葉永禎:本公司經理
王璟慧:本公司經理
獨立董事
江岳峰:本公司獨立董事
王振保:中華民國全國中小企業總會高級顧問
監察人
徐秀國:本公司監察人
游棟元:本公司董事
王鳳閣:本公司董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
徐義雄:722,471股
林慧瑛:660,900股
日倉投資(股)公司:15,144,056股
葉永禎:449股
王璟慧:0股
獨立董事
江岳峰:87股
王振保:0股
監察人
徐秀國:503,295股
游棟元:0股
王鳳閣:139,235股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29
9.新任生效日期:107/06/26~110/06/25
10.同任期董事變動比率:42.86%
11.同任期獨立董事變動比率:50%
12.同任期監察人變動比率:66.67%
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無