【公告】上曜107年股東常會重要決議事項

日 期:2018年06月26日

公司名稱:上曜 (1316)

主 旨:上曜107年股東常會重要決議事項

發言人:郭育政

說 明:

1.股東常會日期:107/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認106年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認106年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事補選結果如下:任期自107年6月26日至108年6月21日。

董事當選人:宋育豪 當選權數 86,648,483權

勁弘有限公司 當選權數 86,635,413權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 報告106年度營業狀況。

(2) 監察人審查106年度財務報表報告。

(3) 106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4) 買回本公司股份決議及執行情形暨買回本公司

股份轉讓員工辦法報告案。

(5) 資本公積發放現金案。

通過資本公積發放現金案。

(6) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案

通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案。

(7) 解除本公司新任董事競業禁止案。

通過解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。