天蔥擬私募150萬股、每股20元，增資基準日7/3

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(2740)天蔥-公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:107/06/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象依證交法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第10003455號函規定之特定人為限。
(2)已洽定之應募人：
公司名稱/姓名 與本公司之關係
A.富堂實業股份有限公司(薩摩亞) 無
B.天囍國際商務股份有限公司(薩摩亞) 無
(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係：
A.富堂實業股份有限公司(薩摩亞)
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
廣富投資有限公司(塞席爾) 100% 無
B.天囍國際商務股份有限公司(薩摩亞)
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
廣富投資有限公司(塞席爾) 100% 無
4.私募股數或張數:普通股1,500,000股
5.得私募額度:以不超過5,000,000股為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司107年2月9日股東臨時會決議:本次私募價格之訂定擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之五成，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值為私募價格訂定之依據。
A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
實際私募價格：
依據前項說明計算結果，本次私募每股價格以定價日前普通股股票最近三十個營業日收盤價簡單算術平均數之股價32.26元為參考價格，擬訂本次私募價格為20元(不低於參考價格之五成，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值9.55元)。
前述私募價格訂定係依據並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量以私募籌資之時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，且私募有價證券受限於證券交易法有關不得自由轉讓之規定，將可確保公司與策略性投資人之長期合作關係，故擬辦理私募。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:107/06/19
11.參考價格:32.26
12.實際私募價格、轉換或認購價格:20
13.本次私募新股之權利義務:本次私募增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。本次私募股票於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日為107年7月3日，股款繳納期間為107年6月19日至107年7月3日。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。

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