大拓-KY股東常會通過106年度營業報告書及合併財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8455)大拓-KY-公告2018年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2017年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2017年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及獨立董事
董事:佐佐木Beji(Beji, Sasaki)
董事:奧山一寸法師
董事:關口義則
獨立董事:宮下輝明
獨立董事:佐竹邦彥
獨立董事:葉信源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無