【公告】更正(新任者選任時持股)-保銳科技董事異動達三分之一

日 期：2018年06月19日

公司名稱：保銳科技 (8093)

主 旨：更正(新任者選任時持股)-保銳科技董事異動達三分之一

發言人：佘秀英

說 明：

1.發生變動日期:107/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事代表人、獨立董事、

自然人監察人、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事--蘇彥文 保銳科技(股)公司董事長兼總經理

董事--恩麥投資開發(股)代表人:雷力行

董事--恩麥投資開發(股)代表:人宋具誠 保銳科技(股)公司研發副總

董事--航研投資開發(股)代表人:李麗雪 恩麥投資開發(股)董事長

董事--餘昌投資(股)代表人：李佩靜

董事--丁淑敏(獨立董事) 健康世界雜誌主編

董事--曾麗評(獨立董事) 兆豐銀行高雄分行襄理

監察人--劉郁純 建豪會計師事務所執業會計師

監察人--謝文山 龍僑(股)公司董事長

監察人--旭鵬投資有限公司代表人:王燈漢 旭鵬投資有限公司董事

(106/03/09持股不足自然解任）

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事--蘇彥文 保銳科技(股)公司董事長兼總經理

董事--餘昌投資(股)代表人：李佩靜

董事--餘昌投資(股)代表人：宋具誠 保銳科技(股)公司研發副總

董事--航研投資開發(股)代表人:李麗雪 恩麥投資開發(股)董事長

董事--恩麥投資開發(股)代表人：周毓誠 關中股份有限公司總經理

董事--丁淑敏(獨立董事) 健康世界雜誌主編

董事--劉濱松(獨立董事) 東華合纖（股）公司薪酬委員

監察人--劉郁純 建豪會計師事務所執業會計師

監察人--謝文山 龍僑(股)公司董事長

監察人--雷力行

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董監全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事--蘇彥文 1,059,672股

董事--餘昌投資(股)代表人：李佩靜 700,424股

董事--餘昌投資(股)代表人：宋具誠 700,424股

董事--航研投資開發(股)代表人:李麗雪 6,597,984股

董事--恩麥投資開發(股)代表人：周毓誠 6,231,978股

董事--丁淑敏(獨立董事) 18,675股

董事--劉濱松(獨立董事) 250股

監察人--劉郁純 0股

監察人--謝文山 217,988股

監察人--雷力行 1,531,239股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/10

9.新任生效日期:107/06/15

10.同任期董事變動比率:2/5

11.同任期獨立董事變動比率:1/2

12.同任期監察人變動比率:1/3

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無