三芳股東常會通過106年財報案等重要決議事項

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(1307)三芳-107年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度盈餘分派案：現金股利每股1.7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十六屆董事全面改選案。
選舉結果:選舉本公司第十六屆董事(4席)及獨立董事(3席)，當選名單如下列：
董事：
三芳投資企業有限公司代表人林孟經
寶建企業股份有限公司代表人盧金柱
裕典科技股份有限公司代表人張佳栗
寶建科技股份有限公司代表人鄧加惠
獨立董事:
許萬林
林立璿
周志龍
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
2.通過修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.通過修訂本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

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