隴華股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

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(2424)隴華-本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:107/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥
欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘
三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
羅得投資股份有限公司代表人王雅萱
羅得投資股份有限公司代表人白全泰
獨立董事董清銓
獨立董事巫�稂�
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數22,433,221權，占出席表決權數99.87%；反對權數28,604權；
棄權/未投票權數416權，本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥
羅得投資股份有限公司代表人王雅萱
羅得投資股份有限公司代表人白全泰
欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘
三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:誠泰電子(吳江)有限公司董事
欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:青島連盛實業有限公司董事
欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:三圓建設(青島)開發有限公司董事
羅得投資股份有限公司代表人王雅萱:誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理
羅得投資股份有限公司代表人王雅萱:青島連盛實業有限公司董事兼總經理
羅得投資股份有限公司代表人王雅萱:三圓建設(青島)開發有限公司董事長
羅得投資股份有限公司代表人白全泰:誠泰電子(吳江)有限公司董事
欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘:盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長
三雅投資股份有限公司代表人王雅麟:三圓建設(青島)開發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
誠泰電子(吳江)有限公司:吳江市經濟技術開發區蘆蕩路168號
青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區表長江中路517號1508,1509室
三圓建設(青島)開發有限公司:青島經濟技術開發區表長江中路517號1508室
盧比鐵克科技(北京)有限公司:北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際B座1701
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造
青島連盛實業有限公司:房地產開發
三圓建設(青島)開發有限公司:房地產開發
盧比鐵克科技(北京)有限公司:電腦週邊設備之買賣業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無