禾伸堂董事及監察人改選名單

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(3026)禾伸堂-本公司董事及監察人任期屆滿全面改選

1.發生變動日期:107/06/08
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
(1)唐錦榮:本公司董事長兼總經理、禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人、禾伸堂生技(股)公司董事長
(2)羅 �晼G本公司法人董事代表人
(3)吳毓敏:本公司法人董事代表人、禾瑞亞科技(股)公司監察人
(4)申時勻:本公司董事、三汰控股(開曼)股份有限公司獨立董事
(5)黃紹國:本公司董事
(二)獨立董事
(1)鄭更義:本公司獨立董事,福邦證券(股)公司董事兼總經理、文曄科技(股)公司、首利實業(股)公司及協易機械工業(股)公司董事,立德電子(股)公司法人監察人代表人,旺玖科技(股)公司、鉅泉光電科技(上海)股份有限公司
獨立董事
(2)吳乃華:本公司獨立董事、快譯通(股)公司董事長兼總經理、禾伸堂生技(股)公司及夆典科技開發(股)公司獨立董事
(三)監察人
(1)巫堂明:本公司監察人、誠正會計師事務所所長
(2)楊中奕:本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
(1)唐錦榮:本公司董事長兼總經理、禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人、禾伸堂生技(股)公司董事長
(2)羅 �晼G本公司法人董事代表人
(3)吳毓敏:本公司法人董事代表人、禾瑞亞科技(股)公司監察人
(4)申時勻:本公司董事、三汰控股(開曼)股份有限公司獨立董事
(5)黃紹國:本公司董事
(二)獨立董事
(1)鄭更義:本公司獨立董事,福邦證券(股)公司董事兼總經理、文曄科技(股)公司、首利實業(股)公司及協易機械工業(股)公司董事,立德電子(股)公司法人監察人代表人,旺玖科技(股)公司、鉅泉光電科技(上海)股份有限公司
獨立董事
(2)吳乃華:本公司獨立董事、快譯通(股)公司董事長兼總經理、禾伸堂生技(股)公司及夆典科技開發(股)公司獨立董事
(三)監察人
(1)巫堂明:本公司監察人、誠正會計師事務所所長
(2)楊中奕:本公司監察人
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)唐錦榮:5,680,348股
(2)羚田投資(股)公司代表人羅�晼G7,206,735股
(3)羚田投資(股)公司代表人吳毓敏:7,206,735股
(4)申時勻:2,178,327股
(5)黃紹國:1,063,952股
(二)獨立董事
(1)鄭更義:0股
(2)吳乃華:0股
(三)監 察 人
(1)巫堂明:536,043股
(2)楊中奕:412,041股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/09 ~ 107/06/08
9.新任生效日期:107/06/08
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無