晟德6/26股東常會新增議案

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(4123)晟德-補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:107/05/14
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)106年度監察人審查決算表冊報告
(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)私募辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案
(2)106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案
(2)資本公積發放現金案
(3)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案
(4)私募現金增資發行普通股案
(5)修訂「公司章程」部分條文案(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事案
8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:無。

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