光環6/21股東常會增列召開事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3234)光環-光環科技董事會決議增列107年股東常會召開事由

1.董事會決議日期:107/05/10
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零六年度營業報告。
(2)審計委員會查核一百零六年度表冊報告。
(3)大陸投資情形報告。
(4)本公司一百零六年度背書保證事項報告。
(5)本公司發行公司債執行情形報告。
(6)本公司買回之庫藏股執行情形報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(8)修訂本公司「一百零三年第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零六年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一百零六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)討論發行限制員工權利新股案。(本次增列)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25865859）。