行庫動態：遭指又出包，兆豐銀嚴正聲明澄清三大指控

【財訊快報／許展溢】兆豐金(2886)旗下兆豐銀行遭指又出包等一連串狀況，導致關閉巴拿馬箇朗分行。兆豐銀嚴正發出三大聲明澄清，並指若再蓄意散布不實言論，將透過法律途徑捍衛兆豐銀商譽。

兆豐銀指出，裁撤箇朗分行是為提升經營效益並降低風險，說明近年來因巴拿馬箇朗自由貿易區景氣衰退，當地資產品質轉弱，箇朗分行在2016年起產生虧損，發展前景大不如前，經營風險相對較高。又為整合巴拿馬地區分行洗錢防制、風險控管及法令遵循等資源，以提升經營效益，董事會在2017年7月決定將箇朗分行客戶及業務整併入巴拿馬分行，並於同日發布重大訊息，之後分別獲得本國主管機關及巴拿馬銀監局核准。

兆豐銀遭影射涉及洗錢並封存資料，兆豐銀表示，此事毫無根據。裁撤箇朗分行後，相關歷史資料及檔卷已依規定妥適轉移至巴拿馬分行，惟特定媒體一再以空言臆測的方式，指該行涉及洗錢並封存機密資料，試圖誤導社會大眾，並影射該行及行政部門為協助或掩飾洗錢犯罪行為，而關閉分行並封存資料云云，不僅嚴重損及該行及股東聲譽，也有損政府機關威信，別有用心，令人遺憾。

最後兆豐銀也說，董事長張兆順拜會澳洲金融監理局為例行性拜訪。由於澳洲主管機關每年度都會對外資銀行澳洲分行進行例行性訪查(Prudential Consultation Review)，張兆順在此時機禮貌性拜會主管機關，表達兆豐銀對澳洲地區分行管理的重視，並展現由上而下落實法遵及洗錢防制管理誠意與決心。強調主管機關與會人員對兆豐銀澳洲地區分行的風險管理架構及公司治理表示讚許，絕無媒體所稱「又出事」之情事。