寶聯通6/26股東常會增列議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5450)寶聯通-公告本公司董事會決議召開107年股東常會公告(增列議案)

1.董事會決議日期:107/05/09
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街349號6樓(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業狀況報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)本公司轉投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度決算表冊案。
(2)承認106年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司辦理現金增資私募普通股案。(新增)
(2)討論本公司新增營業項目暨修改公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條之規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案。
股東提案受理處所及受理期間如下:
受理提案處所:寶聯通綠能科技股份有限公司
受理提案地址:台北市內湖區陽光街349號6樓
受理提案期間:107年4月20日至107年4月30日下午五點前。
(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提名獨立董事。
獨立董事補選名額為一名，其候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。提名人應於向公司書面來函提名時，一併檢附公司法第192條之1規定之相關證明文件。
受理提名處所及受理期間如下:
受理提名處所:寶聯通綠能科技股份有限公司
受理提名地址:台北市內湖區陽光街349號6樓
受理提名時間:107年4月20日至107年4月30日下午五點前。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權。