凱鈺6/21股東常會修改召集事由

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(5468)凱鈺-公告本公司董事會決議修改107年股東常會召集事由。

1.董事會決議日期:107/05/04
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技五路6號五樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
a、民國106年度營業報告。
b、民國106年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
a、民國106年度營業報告書暨財務報表案。
b、民國106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
a、修訂本公司章程部份條文案。
b、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
c、修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
d、訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:依公司法第165條規定自107年4月23日起至107年6月21日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日107年4月22日適逢星期例假日，故現場過戶提前至107年4月20日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

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