個股：百徽(6259)董事會決議，107/6/28召開股東常會

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/30

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:莉蓮會館-為美廳

地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司一○六年度營業報告。

2、一○六年度虧損達實收資本額二分之一報告

3、監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。

4、本公司一○六年度投資中國大陸概況報告。

5、本公司一○六年度私募現金增資案執行情形報告。

6、修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、 承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

2、 承認本公司一○六年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1、一○七年度私募現金增資案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面

向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下：

(1)、持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出107年股東常會

議案。提案限一項並以參佰字為限，提案超過一項或參佰字者，均不列入議案。

(2)、本公司受理股東之提案處所：本公司所在地(台北市瑞湖街199號3樓)。

(3)、本公司受理股東之提案期間：107年4月2日(星期一)至107年4月11日

(星期三)共計10日。