個股：譁裕(3419)董事會決議，107/6/21召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓（旭家經貿園區2F會議廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)106年度監察人查核報告書。

(3)106年度對大陸子公司投資情形。

(4)106年度資金貸與作業情形。

(5)106年度背書保證作業情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

107年5月22日至107年6月18日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）

(2)依據公司法第172條之1規定，本公司擬就107年股東常會持有已

發行股份總數1%以上股東提案之受理期間訂於107年04月13日至107

年04月23日止，每日上午九點至下午五點，受理處所為本公司財務

部(地址:新竹市公道五路二段326號，電話:03-5714225。)

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