個股:華上(6289)董事會決議,107/6/28召開股東常會,擬改選董事
公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告書。
(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:無。