個股：弘憶股(3312)董事會決議，107/6/21召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司106年度營業報告。

(二)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

(三)本公司106年現金增資健全營運計畫報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司106年度決算表冊案。

(二)承認本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於107年4月17日起至107年4月27日止(郵寄者

以寄達日為準)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於

107年4月27日17時前依規定辦理提案手續並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及

回覆審查結果，受理提案處所：弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光

路188巷51號4樓，電話：02-2659-9838）。

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