個股:鳳凰旅遊(5706)董事會決議,107/06/15召開股東常會

代子公雍利企業(股)公告董事會決議召開107年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台北市長安東路一段25號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 106年度營業狀況報告。

(2) 監察人審查106年度決算表冊報告。

(3) 106年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/05/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無。