個股:鳳凰(5706)董事會決議,107/6/15召開股東常會
公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/26
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路一段7號9樓(律師公會會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 106年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(3) 106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬以資本公積轉發現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:無