個股：裕隆(2201)董事會決議，107/6/15召開股東常會，擬補選一席獨立董事

本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

4.召集事由一、報告事項:

(1)2017年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核本公司2017年度決算報告。

(3)本公司2017年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2017年度決算表冊。

(2)承認本公司2017年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:(1).依公司法第172-1條之規定，

本公司自2018年4月12日起至4月21日止受理股東提案

及補選獨立董事候選人名單（檢附學歷經歷、持有股份數額、

所代表政府法人名稱及相關資料），請於上述規定時間內辦理書面

提出並敘明聯絡人及聯絡方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司

財企部股務組（10489台北市中山區南京東路二段150號7樓），

本公司將彙總後，送交董事會辦理並依法定期限內函覆。

(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

2018年5月16日起至6月12日止。