個股：蔚華科(3055)董事會決議，107/6/11召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議變更107年股東常會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新竹市北區北大路282號13樓(新竹第三信用合作社大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國106年度營業報告案。

(2).審計委員會審查本公司民國106年度查核報告。

(3).民國106年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國106年度營業報告書及財務報表。

(2).本公司民國106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:本公司擬以資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面提案之受理期間

為民國107年4月7日至民國107年4月16日止。(請於受理期間內送(寄)達)

(2)本公司撤銷原107/6/20股東常會日期之原因及事由，主係依107/3/14股東臨時會

之決議為之。

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