個股:嘉裕(1417)董事會決議,107/6/20召開股東常會

本公司董事會決議召開一○七年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

4.召集事由一、報告事項:

a. 一○六年度營業報告案。

b.一○六年度審計委員會審查報告案。

5.召集事由二、承認事項:

a.一○六年度營業報告書及財務報表案。

b.一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第一七二條之一規定,本公司自一○七年四月十二日至

四月二十三日下午五時整止受理本次股東常會之股東提案,受理

處所為本公司財務部(106台北市仁愛路四段二十五號七樓)。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,載明於股東會召集

通知,請依相關規定辦理。