個股:和椿(6215)董事會決議,107/6/20召開股東常會

公告本公司召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3)一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)修訂『董事會議事規則』報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度決算表冊案。

(2)一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』案。

(2)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:自107年4月16日至107年4月26日止。

(2)受理股東提案處所:和椿科技股份有限公司

(地址:台北市114內湖區洲子街60號1樓,電話:(02)8752-3311)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177條之1

規定,行使期間:自民國107年5月19日至107年6月17日止。

(4)電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司,網址:www.stockvote.com.tw