個股：台塑(1301)董事會決議，107/6/20召開股東常會，擬改選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)本公司分派106年度員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司106年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司106年度盈餘分派之議案，請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司「公司章程」，請 公決案。

(2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。

(3)為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。

7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

另依公司法第172條之1及第192條之1之規定，訂定自4月18日起至4月27日止

於本公司股務組受理股東提案及董事提名。

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