個股:辣椒(4946)董事會決議,107/6/15召開股東常會
本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/21
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○六年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○六年度決算表冊報告。
(3)本公司一○六年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)本公司一○六年度認列資產減損報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除本公司董事競業禁止限制案。
(2)本公司「董事選舉作業管理辦法」修訂案。
(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止股票
過戶日前,公告受理股東書面提案之期間與處所:
受理期間:自民國107年4月9日起至107年4月19日下午五時止。
受理處所:台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓(本公司管理處)。
(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。