個股：及成(3095)董事會決議，107/6/11召開股東常會，擬選舉董事

編輯部

公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆廣場)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查106年度決算報告。

(3)子公司中州精密科技(福建)有限公司股權處分案。

(4)子公司州鉅科技股份有限公司清算註銷案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度決算表冊案。

(2)本公司106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第16屆董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/12

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於107年3月28日

至107年4月9日止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案

、董事及獨立董事提名，凡有意提案、董事及獨立董事提名之股東請

於上述期間依規定辦理提案、董事及獨立董事提名並敘明聯絡人及方

式，以備董事會審查及回覆審查結果。

(2)受理提案處所為及成企業股份有限公司(地址：新北市中和區建二

路111號)。

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