個股：凱撒衛(1817)董事會決議，107/6/13召開股東常會，擬改選董事及監察人

公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告

(3)一○六年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告

(5)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案

(2)一○六年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間

及處所如下：

受理提案期間：自民國107年3月28日起至107年4月9日止

受理提案處所：凱撒衛浴股份有限公司-財務部

(地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712)

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國107年5月12日起至107年6月10日止

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