個股：錩泰(1541)董事會決議，107/6/29召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

4.召集事由一、報告事項:

（一）106年度營業報告書。

（二）106年度監察人查核報告書。

（三）106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）106年度營業報告書及財務報表案。

（二）106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

作業流程:

一、提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說

明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股

東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

二、受理日期：107年4月23日 ～ 107年5月2日

（上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所）。

三、受理處所：地址：台中市后里區南村路41號（本公司財務部）

電話：(04)2558-0669

審查標準:有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項

或300字者，均不列入議案。

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