個股：金洲(4417)董事會決議，107/6/8召開股東常會

金洲海洋董事會決議召開107年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:高雄國賓飯店(高雄市民生二路202號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊及合併報表報告。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事會議事辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事及監察人選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自107年5月9日至107年6月5日止，請股東逕登入臺灣集

中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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