個股：環天科(3499)董事會決議，107/6/22召開股東常會，擬改選董事及監察人

編輯部

公告本公司董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司106年度營業報告。

2.監察人審查106年度決算表冊報告。

3.修訂本公司『董事會議事規則』部份條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.106年度決算表冊承認案。

2.106年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.辦理資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:

2.改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

3.解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

(一)本公司106年度盈餘分配案，董事會決議以資本公積每股配發0.3元。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票

未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其

開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。

(三)依據公司法第172條之1之規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名：

受理期間：107年4月16日 ～ 107年4月25日

受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司股務室(新北市中和

區建一路186號16樓)

(四)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:107/05/23～107/06/19止（開會通知寄發次日至開會前2日止）

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw

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