【公告】欣高107年度股東常會召開日期及相關事項。

中央社
更新時間：

日 期：2018年03月19日

公司名稱：欣高 (9931)

主 旨：欣高107年度股東常會召開日期及相關事項。

發言人：萬家驊

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號。

4.召集事由一、報告事項:(一)106年度營業報告。(二)監察人查核

106年度決算表冊報告。(三)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配

情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(一)公司106年度營業報告書及決算表冊案。

二、公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:(一)本公司訂於107年4月12日為股票最後過戶日。

(二)本公司盈餘分配案業經董事會擬議每股配發現金1.20元。

(三)受理持股1%以上股東提案申請日期，自107年4月3日至

107年4月13日上午9時至下午4時，受理處所：高雄市鹽埕區大義

街56號4樓管理部。

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