個股：百和(9938)董事會決議，107/6/14召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:和美農民活動中心 (彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業狀況報告。

(2)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(3)審計委員會查核106年度決算表冊報告。

(4)106年度赴大陸投資情形報告。

(5)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度決算表冊。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向

公司提出股東常會議案。

(2)受理提案期間：107年3月30日至107年4月9日。

(3)受理提案處所：本公司-財務部，地址：彰化縣和美鎮和港路575號。

(4)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法令規定辦理，將

載明於股東會召集通知。

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