個股：昱泉(6169)董事會決議，107/6/26召開股東常會

編輯部

董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓東側多用途會議室(內湖自由廣場)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3)董監酬勞及員工酬勞不分配報告。

(4)修訂「董事會議事規範」報告。

(5)庫藏股執行報告。

(6)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)承認一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

依公司法第172之1條規定，受理股東提案權說明：

提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司

提出股東會議案。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字

不列入議案。

受理期間：自107年4月23日起至107年5月2日止。

受理地址：台北市內湖區瑞光路358巷30弄8號4樓。

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及

以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

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