個股：宇隆(2233)董事會決議，107/6/27召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號

(經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○六年度營業報告。

(二)監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。

(三)本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(四)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(五)買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。

(二)討論修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

1.受理股東提案期間為107年4月13日起至107年4月23日止，每日上午九時

至下午五時(星期例假日除外)，受理提案處所：宇隆科技股份有限公司

(台中市梧棲區經二路59號，電話04-26575790)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國107年05月26日起至107年06月24日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw