個股：佳世達(2352)董事會決議，107/6/21召開股東常會

編輯部

公告本公司民國107年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國106年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國106年度財務報表及營業報告書案

(2)擬承認民國106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/

或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或

私募海外或國內轉換公司債案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，

受理期間自107年4月16日至107年4月25日止，持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。

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