個股:矽創(8016)董事會決議,107/6/27召開股東常會,擬選任第九屆董事

本公司董事會決議召集107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○六年度營業報告。

(2).一○六年度監察人查核報告。

(3).一○六年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○六年度財務報表及營業報告書案。

(2).一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司章程案。

(2).修訂本公司「取得與處分資產處理程序」、「從事衍生性商品處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。

(3).廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:選任本公司第九屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:本次股東會採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177之1條

規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。