個股：和碩(4938)董事會決議，107/6/21召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一O六年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一O六年度決算表冊報告。

(三)一O六年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)國內無擔保普通公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一O六年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一O六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為

自107年5月22日起至107年6月18日止，股東得逕自登入集

保結算所公司「股東e票通」平台

(網址:http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

(2)擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案，於股

東常會停止過戶日時持有本公司已發行股份總數達百分之一以

上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為

107年4月17日起至107年4月26日止，受理提案處所為本公司股

務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南

路一段2號5樓)。有意提案之股東務請於107年4月26日17時前

提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

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