個股：三洋紡(1472)董事會決議，107/6/29召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園市婦女館1樓(103會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告書。

2.監察人對董事會提出之106年度各項決算表冊之查核報告。

3.106年度私募普通股辦理情形報告。

4.辦理減資健全營運計畫執行情形。

5.修訂本公司「董事會議事辦法」案。

5.召集事由二、承認事項:

1.106年度營業報告書及決算表冊。

2.106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。

2.解除蔡董事詩豪競業禁止案。

3.解除盧董事陽正競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，擬定自107年4月23日起至107年5月2日止，

受理持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東向本公司提出

107年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍須為

股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

受理股東之提案處所：三洋紡織纖維股份有限公司，地址臺北市西寧

北路62-5號9樓，聯絡人:呂小姐，聯絡電話：(02) 2552-5135分機111

(請於107年5月2日下午五時前以書面送達或寄達並述明聯絡人及方式

，以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」。)

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