個股:美時(1795)董事會決議,107/6/26召開股東常會
本公司董事會決議召開107年股東常會公告
1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:南投市南崗二路85、87號A棟2樓(南投婦幼館)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○六年度營業報告。
(2) 一○六年度審計委員會查核報告。
(3) 買回公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間自107年4月23日
至107年5月2日,其受理處所為:美時化學製藥股份有限公司 (台北市大安區信
義路三段149號15樓)。