個股:南帝(2108)董事會決議,107/6/12召開股東常會

董事會決議召開107年股東常會。

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)本公司監察人審查106年度決算報告。

(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。

(5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。

(6)本公司取得長期投資情形報告。

(7)本公司間接投資大陸情形報告。

(8)本公司董事會議事規範修訂報告。

(9)其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論盈餘轉增資發行新股案。

(2)討論本公司章程部份條文修訂案。

(3)討論本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:現金股利之發放併同股票股利同時辦理。