個股:永彰(4523)董事會決議,107/6/5召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○七年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號 永彰觀音廠

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)監察人審查106年度決算報告。

(3)本公司對外背書保證金額報告。

(4)本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

(5)本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及各項財務報表承認案。

(2)一○六年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)董事會議事規範修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向

本公司(台北市松山區復興北路99號9樓)提出股東常會議案,受理期間自

107年03月23日起至107年04月02日止,凡有意提案之股東務請於107年04月02日

下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。〔郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。