個股:智崴(5263)董事會決議,107/5/29召開股東常會

公告本公司召開107年股東常會相關事宜案

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)106年度監察人查核報告書。

(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)私募發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)106年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

(1)股東提案及提名權受理期間為107年3月22日至107年3月31日。

(2)受理處所:智崴資訊科技(股)公司,高雄市前鎮區復興四路9號C棟6樓。

(3)其相關應公告及通知函告知事項依公司法第172-1條規定辦理。